El juez del “caso Plus Ultra” pide permiso a EEUU para utilizar la información del móvil de un directivo investigado – AlbertoNews
El instructor del “caso Plus Ultra” solicita cooperación jurídica a las autoridades de Estados Unidos para que le autorice la utilización como medio de prueba el contenido que intervino en el móvil de uno de los imputados, el accionista de la aerolínea Rodolfo Reyes Rojas, según adelantó “El Confidencial” y ha podido confirmar LA RAZÓN.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera “de relevancia” para su investigación la información hallada en el dispositivo de Reyes por parte de la agencia norteamericana Homeland Security Investigations (HSI).
El volcado del teléfono llegó a manos del magistrado el pasado 18 de marzo. Procedía de una investigación transnacional iniciada hace ocho años, en 2018, contra una red de empresarios venezolanos y personas “políticamente expuestas” dedicadas al blanqueo de capitales, la corrupción y la ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantallas, fidecomisos.
Este entramado internacional, refleja el juez Calama en su nuevo auto, llevaba a cabo operaciones internacionales que incluyen el descalfo de fondos públicos, el fraude, el pago de sobornos y la adquisición de bienes inmuebles en múltiples jurisdicciones.
Una de las líneas de indagación (impulsada por el HSI colaboración con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal) se centraba en Reyes, ex consejero de Plus Ultra, al que se le estaba investigando por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como la mencionada línea aérea y otras entidades financieras como Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank.
En 2021, el HSI de EEUU logró obtener una extracción de su dispositivo móvil que reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate coordinar pagos ilegales.
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Fuente de TenemosNoticias.com: albertonews.com
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