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Este es el banco suizo que transfirió la fianza récord de Naman Wakil

Este es el banco suizo que transfirió la fianza récord de Naman Wakil

Un portavoz del banco dijo que mantienen realizando «sus actividades de conformidad con las regulaciones que le son aplicables», sin dar más detalles.

Redacción | Primer Informe

Reyl, una unidad crediticia que regresó junto a una varias docenas más de bancos suizos al mercado estadounidense, fue el origen de la transferencia de 21 millones de dólares para la fianza que pagó Naman Wakil, el empresario acusado de lavado de dinero a través de negocios con PDVSA.

Naman Wakil utilizó más de 21 millones de dólares de una cuenta bancaria suiza en la unidad de Reyl para que los clientes estadounidenses pagaran una fianza de 50 millones de dólares la semana pasada. Wakil, quien fue arrestado y acusado de soborno y lavado de dinero hace dos semanas en Miami, fue liberado luego de pagar la fianza.

Los fiscales acusan a Wakil, un sirio de 59 años que vive en Estados Unidos, de sobornar a funcionarios, incluida PDVSA. Todo a cambio de contratos de alimentos inflados, según los cargos impuestos por los fiscales del sur de Florida. Una gran parte del dinero de la fianza de Wakil fue transferida desde Reyl, según el recibo de la fianza al que tuvo acceso Finews.

Hasta hace poco los bancos suizos vivieron una represión fiscal masiva, a través de unidades registradas en la SEC. Ahora, propiedad mayoritaria de la italiana Intesa Sanpaolo, Reyl, la cual estableció su unidad en Zurich en 2011, vuelve a hacer transacciones con el mercado de EEUU.

Aviones, yates y bienes raíces

Los fondos provinieron de Reyl Overseas en Zurich, la entidad registrada en la Comisión de Bolsa y Valores del administrador de patrimonio suizo que atiende a clientes estadounidenses. El año pasado, la unidad supervisada por el exbanquero de UBS, René Marty, registró un aumento espectacular de los activos.

Una portavoz de Reyl dijo que la unidad «realiza sus actividades de conformidad con las regulaciones que le son aplicables», sin dar más detalles.

Wakil está acusado de blanquear los ingresos mediante la compra de un avión de $ 3,5 millones y un yate por valor de $ 1,5 millones. También se le enlistaron diez unidades de apartamentos en el sur de Florida. Él es el vínculo más reciente entre la compañía petrolera estatal de Venezuela, y Suiza.

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Fianza récord

La transferencia de $ 21 millones de Wakil desde Suiza a los fiscales en el Distrito Sur de Florida, la misma que acusó al exbanquero suizo Matthias Krull en 2018, es considerable. Incluso para los estándares de la corrupción venezolana. Se estima que 1,5 billones de dólares desaparecieron de las arcas de PDVSA entre 2002 y 2014, según Infodio.

Varios bancos suizos, incluidos Julius Baer y Credit Suisse, fueron censurados por el regulador financiero de Suiza por su participación en la corrupción venezolana. Durante un tiempo, el «bolichico» Francisco Convit, también acusado de blanqueo de capitales, fue accionista minoritario del Banco Credinvest. Este fue un pequeño banco privado con sede en Lugano.

Con información de Finews Asia.

 

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Fuente de TenemosNoticias.com: primerinforme.com

Publicado el: 2021-08-21 15:50:51
En la sección: Dinero – Primer Informe

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