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AN sigue recabando información sobre red de lavado de dinero en Pdvsa

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Publicado: 9 de noviembre, 2018 — 20:26 p.m. (hace 1 mes)
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(09 de noviembre del 2018. El Venezolano).- El informe sobre corrupción que elabora la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional crece y crece. La razón. La red de lavado por 1.200 millones de dólares de la petrolera venezolana Pdvsa, operada por el alemán Matthias Krull.

Según una nota de prensa el banquero operaba con una casa de bolsa panameña de nombre “Intersecurities internacional” , donde tranzaba diferentes instrumentos financieros, incluyendo papeles venezolanos, que eran de donde provenían sus ganancias más sustanciosas. Como hecho curioso resalta que dicha casa de bolsa fue cerrada en días posteriores a su detención.

Por otra parte, se ha podido detectar a través de las indagaciones, que las mencionada operaciones irregulares se realizaron durante el periodo de Nelson Merentes , Ex presidente del Banco Central de Venezuela; donde hay rastros de presuntos hechos de corrupción, por ejemplo, de empresas vinculadas al empresario sancionado de Samark López.

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Cabe destacar que ésta compleja estructura financiera podría tener más cómplices y distintas estructuras como: Dos bancos en la isla de Dominica, como lo son Compass Bank y Activa Bank, apareciendo nuevamente el ciudadano Matthias Krull pero como C.E.O. de este último. Se detectó además que aparecen nuevos nombres conectados con este banquero alemán, Como los son los Venezolanos Alfredo Portales, Carmelo y Horacio De Grazia, quienes son empresarios de bajo perfil.

Desde la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, adelantaron que en los próximos días visitarán la ciudad de Panamá para ahondando en estas investigaciones, estableciendo contactos con los Gobiernos de Dominica y Reino Unido.

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