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¡LO ÚLTIMO! Reuters: EEUU anuncia nuevas sanciones contra Venezuela, según reporta el departamento de Tesoro

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maduradas

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Publicado: 17 de septiembre, 2019 — 19:00 p.m. (hace 4 semanas)
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Este martes 17 de septiembre, el departamento de Tesoro del gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra personajes asociados al régimen de Venezuela.



AFP

Según reportó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tres personas y 16 entidades comerciales fueron sancionadas por sus conexiones con Alex Nain Saab Moran (Alex Saab) y su socio, Alvaro Enrique Pulido Vargas (Alvaro Pulido).

Según el departamento del Tesoro de EEUU, Saab y Pulido son acusados de permitir a Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo “obtener ganancias corruptas a través de las importaciones y distribución de ayuda alimentaria en Venezuela”.

Las personas sanciones incluyen a los dos hermanos de Alex Saab, Amir Luis Saab Moran (Amir Saab) y Luis Alberto Saab Moran (Luis Saab) , así como el hijo de Alvaro Pulido, David Enrique Rubio González (Rubio).

“Esta acción aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se han beneficiado del hambre del pueblo venezolano y facilitan la corrupción sistémica en Venezuela”, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.

“El Tesoro continuará apuntando a aquellos que se benefician corruptamente a expensas del pueblo venezolano”, agregó.

La OFAC designó a Alex Saab y Alvaro Pulido el 25 de julio de 2019 por su participación en una red de corrupción a gran escala para obtener valiosos contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela.

El más notable de estos contratos sobrevalorados fue con el programa de subsidio de alimentos del Gobierno titulado Comités Locales de Abastecimiento y Producción,  conocido como CLAP.

Alex Saab pudo obtener contratos relacionados con el CLAP, sin licitación y sobrevalorados de figuras políticas venezolanas de alto rango a través de una red global de compañías fantasmas.

Fundación Venedig (Panamá)

Inversiones Rodime S.A. (Panamá)

Saafartex Zona Franca SAS (Colombia)

Venedig Capital S.A.S. (Colombia)

AGRO XPO S.A.S. (Colombia)

Alamo Trading S.A. (Colombia)

Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia)

Avanti Global Group S.A.S. (Colombia)

Global Energy Company S.A.S. (Colombia)

Gruppo Domano S.R.L. (Italia)

Manara S.A.S. (Colombia)

Techno Energy, S.A. (Panamá)

Corporación ACS Trading S.A.S. (Colombia)

Dimaco Technology, S.A. (Panamá)

Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia)

Saab Certain y Compañía S. En C. (Colombia)

Como resultado de estas acciones, todos los bienes propiedad de las personas y entidades sancionadas que se encuentran en los Estados Unidos estarán bloqueadas y deberán ser reportadas a la OFAC .

Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad de personas bloqueadas o sancionadas.

Redacción Maduradas con información del Departamento de Tesoro.

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