¿Qué implica la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera?
La escalada en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela no solo quedó en la llegada oficial del portaaviones Gerald Ford a las aguas del Caribe. El Departamento de Estado le añadió el anuncio de la próxima designación del llamado Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO por sus siglas en inglés) en tanto el presidente Donald Trump habla de eventuales conversaciones con la administración de Nicolás Maduro, sin “descartar ningún otro escenario”.
A partir de la declaratoria, surgieron interrogantes sobre las diferencias respecto de la designación que hizo en julio de 2025 el Departamento del Tesoro de EEUU “como entidad de terroristas globales especialmente designados (Sdgt) y sus implicaciones, especialmente porque las probabilidades de un ataque norteamericano en suelo venezolano han aumentado, según analistas.
Para expertos en Derecho Internacional consultados por Efecto Cocuyo la nueva decisión contra el Cartel de los Soles emanada de Washington implica el “nivel más alto” en el que se sitúa a una organización considerada peligrosa para la seguridad estadounidense y que puede abrir la puerta a medidas de gran alcance, aunque no automáticamente a una intervención militar.
Medida contra el Cartel de los Soles difícil de revertir
“Es una medida política significativa que busca criminalizar, en EEUU, cualquier apoyo a miembros de esa organización (el cartel), incluyendo el congelamiento de activos. Teóricamente restringe al máximo cualquier vínculo diplomático de EEUU con miembros de ese grupo. También amplía las facultades de agencias estadounidenses de recolección de inteligencia y restringe la posibilidad de que organizaciones no gubernamentales que tengan operaciones en EEUU puedan relacionarse como la organización (el cartel) y sus miembros”, señaló el abogado experto en Derecho Internacional y Diplomacia, Mariano de Alba.
De Alba advirtió que, cuando un grupo es incluido en la lista de FTO, es bastante difícil que sea removido. La medida contra el llamado Cartel de los Soles se haría efectiva a partir de este lunes 24 de noviembre.
El Departamento de Estado afirmó que tanto Maduro como “altos cargos” venezolanos dirigen el mencionado grupo relacionado con el tráfico de drogas hacia suelo estadounidense. El despacho dirigido por Marco Rubio observa que la organización delictiva ha corrompido la institucionalidad venezolana, incluidas la Fuerza Armada, servicios de inteligencia, Poderes Legislativo y Judicial.
EE.UU. reiteró además la supuesta vinculación del Cartel de los Soles con el Tren de Aragua, megabanda designada igualmente como FTO y el Cártel de Sinaloa (México). Tanto el chavismo como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, han negado la existencia del Cartel de los Soles, llamado así desde la década de los 90, porque estaría supuestamente conformado por militares venezolanos.
No se conoce una estructura definida, pero el integrante de Insight Crime (investigación y análisis de crimen organizado), Mike LaSusa, consultado por la BBC en septiembre de este año, describe al Cartel de los Soles como “un sistema de corrupción generalizada, originado desde la era de Hugo Chávez, que le permite a Maduro mantener la lealtad de los militares”.
“La reciente designación del Cartel de los Soles como organización terrorista implica el nivel más alto. Aumenta la amenaza de un ataque militar, porque es una justificación legal que hace el gobierno de los EEUU para intervenir e ir contra esos grupos”, expresó el abogado y doctor en Derecho Internacional Público, Alexis Duarte.
Pero Duarte advirtió que la forma como embarcaciones han sido interceptadas y destruidas (21 hasta ahora) en aguas internacionales del Caribe y el Pacifico, con la muerte de sus tripulantes, sigue violando el derecho internacional porque no ha mediado el debido proceso, por lo que la medida del Departamento de Estado no las justifica.
El 25 de julio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó al Cartel de los Soles como Sdgt. La consecuencia es que todas las propiedades e intereses en poder de este grupo que se encuentren en EEUU o en posesión, o control de personas estadounidenses, serán bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.
Se prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de EE.UU. (o en tránsito) que impliquen cualquier propiedad o interés en propiedades de las personas bloqueadas. La excepción a las sanciones es una autorización por una licencia general o específica emitida por la Ofac y las infracciones a las medidas pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales.
¿Cuál es la diferencia con la medida del Departamento de Estado?
De Alba explicó que a grandes rasgos es una designación parecida, aunque la medida del Tesoro está mucho más enfocada en congelar activos y restringir los movimientos financieros de la organización designada, en este caso el Cartel de los Soles.
“La medida del Tesoro también está mucho más enfocada en los miembros de la organización designada, mientras que la medida del Departamento de Estado complica mucho la relación de individuos o empresas estadounidenses o con operaciones en ese país, con la organización designada. En otras palabras, el efecto extraterritorial es mucho mayor en el caso de la designación del Departamento de Estado, mientras que la designación del Tesoro está más restringida al sistema financiero estadounidense”, indicó el también experto en Geopolítica.
Duarte añadió que, por un lado, el Departamento del Tesoro alerta al sistema financiero y a todos los sectores industriales y comerciales sobre sanciones , confiscaciones y otras acciones penales a los que participen o realicen negocios con el Cartel de los Soles para controlar y cortar el flujo financiero que mantienen sus operaciones. Y por el otro, el Departamento de Estado viene a completar con una declaratoria superior como grupo terrorista, lo cual, reitera, va dirigida a una acción militar a mayor escala.
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