En las últimas horas el Ministerio Público (MP) anunció la aprehensión e imputación de dos mujeres por fraude con el esquema de Ponzi. A través de sus redes sociales, el MP informó del procedimiento que se llevó a cabo en el estado Anzoátegui.
En tal sentido, las detenidas están identificadas como Yolimar Zamora y Yuraima Penelope. Según el reporte, ambas enfrentan cargos por el delito de estafa agravada continuada con multiplicidad de víctimas y agavillamiento.
De acuerdo con las primeras pesquisas, Yolimar Zamora y Yuraima Penelope, por medio de conferencias, captaban a personas.
Las detenidas inducían fraudulentamente a invertir a sus víctimas en una plataforma de nombre TSAI, donde les generarían un gran margen de ganancias basado en el esquema Ponzi y no cumplían con lo pactado, ocasionándoles un grave daño patrimonial a un gran número de personas.
El esquema de Ponzi es un fraude con el cual los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión con el mismo dinero invertido.
Vía 2001
Fuente de TenemosNoticias.com: elaragueno.com.ve
Publicado el: 2025-05-26 12:38:00
En la sección: Sucesos archivos – El Aragueño