Lista Clinton: ¿qué es este consolidado al que fue incluido el presidenteGustavo Petro? | Gobierno | Economía

Gustavo Petro se convirtió este viernes en el primer presidente en funciones del país en ser incluido por el Gobierno de Estados Unidos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, también llamada Lista Clinton.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro del país norteamericano, la inclusión del nombre del jefe de Estado obedece a la inacción que, según menciona, ha tenido el actual Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, basándose en las actuales cifras de cultivos de coca.

Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, dijo: “Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a sus ciudadanos. El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas”.

(Más: EE. UU. incluye oficialmente al presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton).

La noticia se conoce en un contexto de fuerte deterioro en las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington, tradicionalmente estrechas en materia comercial, de cooperación militar y asistencia económica. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, este histórico vínculo atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas.

La tensión se agudizó el pasado domingo, cuando el presidente estadounidense acusó a Gustavo Petro de ser “un líder del narcotráfico” y anunció la suspensión de la ayuda financiera a Colombia, argumentando una supuesta falta de resultados en la lucha contra las drogas.

¿Qué es la Lista Clinton?

Oficialmente llamada Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, creada en 1995 bajo el gobierno del demóctata Bill Clinton, es un consolidado administrado por la Ofac, adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Dicha entidad cuenta con amplias facultades para congelar activos, bloquear operaciones financieras y restringir que ciudadanos o empresas estadounidenses establezcan relaciones comerciales con individuos o grupos incluidos en la lista.

(Además: ‘La amenaza se cumplió’: Petro sobre su inclusión a la lista Clinton).

Cuando una persona o entidad es incluida en esta lista, sus bienes en Estados Unidos quedan bloqueados y los ciudadanos o empresas estadounidenses están, generalmente, prohibidos de realizar transacciones con ellos.

En el caso del presidente Petro, que haya sido incluido en el listado, no afectaría la participación accionaria del Estado en empresas donde hay participación estatal que tengan negocios o bienes atados a Estados Unidos, como en el caso de la petrolera Ecopetrol, sino a todas las operaciones y negocios sujetos al mercado estadounidense que el actual jefe de Estado tenga a título personal.

Presidente Gustavo Petro

Mauricio León / Portafolio

«No es que porque él sea el presidente, sea dueño mayoritario de las empresas o entidades del Estado. No. Si no que las sanciones estarán sujetas a la persona y las participaciones que uno pueda corroborar accionarias«, explicó para Portafolio Juan David López, socio de comercio exterior en Baker McKenzie Colombia.

Y agregó: «Cuando un gobierno de los Estados Unidos incluye a personas, organizaciones, países, empresas dentro de esta lista, ninguna compañía norteamericana puede realizar transacciones con esas empresas. ¿Qué pasa si realiza transacciones? Pueden imponer sanciones económicas de hasta 1.000 millones de pesos, unos 250.000 dólares; puede bloquearle los activos a las empresas norteamericanas que realicen operaciones; pueden prohibir transacciones con ciertas personas e, incluso, el tema puede terminar en sanciones penales para estas empresas«.

(Más: El recaudo tributario le habría costado la cabeza a otro director de la Dian).

Cabe mencionar que el Congreso estadounidense no tiene la potestad de agregar nombres de manera directa, pero sí puede impulsar leyes que obliguen al Tesoro a evaluar la inclusión de ciertos actores, o que condicionen al Ejecutivo a actuar cuando se cumplan ciertos parámetros. En la práctica, ese tipo de disposiciones operan como un mandato político que suele ser ejecutado por la Ofac.

Sin embargo, la intervención del Legislativo estadounidense no es un requisito, pues tanto el Departamento del Tesoro como la propia Ofac pueden realizar designaciones de manera autónoma, sin autorización previa del Congreso, cuando consideran que existen fundamentos suficientes para aplicar sanciones.

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