La imputación de Zapatero le pone en el punto de mira de EE.UU.

Según adelantó ABC FinCEN, la oficina anti-blanqueo el Tesoro de Estados Unidos identificó una transferencia desde España, de Plus Ultra, de más de 519.000 dólares en 2021 a una cuenta suiza vinculada a un inversor investigado por blanqueo de capitales. Esa misma cuenta, según el documento del Tesoro norteamericano, pagaba el salario de un intermediario financiero relacionado con operaciones de desvío de fondos de PDVSA, con dinero que tocó también Estados Unidos.

Zapatero fue durante años uno de los grandes aliados políticos de Nicolás Maduro en Europa. Viajó decenas de veces a Venezuela, se reunió en numerosas ocasiones con el líder chavista y defendió el diálogo con el dictador incluso cuando Estados Unidos lo aislaba por corrupción, narcotráfico, represión y violaciones de sanciones. Esa relación política adquiere ahora una dimensión judicial porque la Audiencia Nacional lo investiga dentro del caso Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales, cobro de comisiones ilegales, tráfico de influencias, falsedad documental e integración en organización criminal.

La UDEF investiga ahora si el entorno de Zapatero, él y sus colaboradores, participó en una trama destinada a captar dinero de origen ilícito y reintroducirlo después en el circuito legal mediante sociedades, pagos de consultoría y operaciones vinculadas a la aerolínea. Entre las sociedades mencionadas figura Análisis Relevante SL, que habría pagado a Zapatero y a sus hijas al menos 661.000 euros por supuestos trabajos de asesoramiento y comunicación que se consideran no acreditados. El caso examina también si préstamos concedidos a la aerolínea antes del rescate pudieron ser devueltos después con el dinero público recibido de la SEPI.

La conexión venezolana se cita en la propia investigación española, en el mismo auto, que apunta a fondos procedentes del saqueo de PDVSA, la petrolera estatal controlada por el chavismo, y de un programa de alimentos del régimen. Esos son precisamente los dos grandes ejes de la nueva imputación contra Alex Saab en Miami: el presunto desvío de dinero del CLAP, el programa chavista de cajas de alimentos, y la venta de petróleo venezolano bajo pretextos falsos para mover fondos a través de redes financieras internacionales.

Saab, considerado durante años por Washington como el testaferro de Maduro y uno de los principales operadores financieros del chavismo, volvió este lunes a un tribunal federal de Miami tras ser deportado por el gobierno de Delcy Rodríguez. La Fiscalía estadounidense lo acusa de conspiración para blanquear capitales mediante una trama que habría comenzado al menos en octubre de 2015 y que utilizó el programa CLAP para enriquecerse a costa de contratos públicos destinados a importar alimentos para venezolanos vulnerables.

Según el Departamento de Justicia, Saab y sus socios sobornaron a funcionarios venezolanos para obtener contratos lucrativos, falsearon el origen y la naturaleza de los suministros, usaron empresas pantalla, facturas falsas y documentos de envío fraudulentos, y desviaron cientos de millones de dólares que debían servir para comprar comida. Parte de ese dinero habría sido gastado u ocultado mediante transferencias a cuentas bancarias en Estados Unidos o a través de ellas.

La hoja de cargos de Estados Unidos añade una segunda fase a partir de 2019, cuando las sanciones de Estados Unidos golpearon las exportaciones venezolanas, especialmente el petróleo. Según la Fiscalía norteamericana, Saab y sus socios aprovecharon entonces su acceso a funcionarios del régimen para acceder a miles de millones de dólares en crudo propiedad de PDVSA y venderlo bajo pretextos falsos. Los beneficios de esas ventas ilegales también habrían sido transferidos a través de bancos estadounidenses para alimentar y ocultar la trama del CLAP.

El eje común: Plus Ultra

El Tesoro de Estados Unidos sostiene que el intermediario en Suiza identificado antes manejaba dinero procedente de la corrupción petrolera venezolana para varios beneficiarios. Entre ellos aparece Saab. Esa es la conexión entre los dos casos, el que la investigación española sitúe a Zapatero en el caso Plus Ultra; FinCEN sitúe una transferencia de la misma Plus Ultra dentro de una red bancaria vinculada a fondos desviados de PDVSA, y la Fiscalía de Miami acuse esta semana a Saab de usar precisamente esa arquitectura de venta de petróleo, sobornos, empresas pantalla, bancos internacionales e intermediarios para lavar dinero.

La conexión documentada hasta ahora es financiera y Zapatero no figura acusado en Estados Unidos ni aparece como imputado en la causa penal de Saab en Miami. Plus Ultra tampoco está acusada penalmente por la transferencia citada por FinCEN. Pero la imputación del expresidente y la nueva causa contra Saab se cruzan en el mismo caso del rastro internacional del dinero venezolano y la corrupción de PDVSA.