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Una compleja red de evasión de las sanciones y blanqueo de capitales se tejió en torno a la comercialización del petróleo, al menos desde 2019, y se fue perfeccionando incluso después de develada la trama Pdvsa Cripto, pues —aunque algunos actores fueron desplazados— se mantuvo la comercialización opaca, la ausencia de controles y de rendición de cuentas, que impidió que miles de millones de dólares ingresaran a las cuentas de Pdvsa ni del Estado venezolano.
En el reporte titulado “De la evasión de sanciones al lavado de dinero: el circuito de comercialización del petróleo venezolano (2019-2025)” revelamos quiénes fueron los actores principales en esta red, con especial énfasis en los traders de 2025, que incluía a exfuncionarios y altos cargos no solo de Venezuela, sino de Rusia, China, Irán y Cuba, así como los mecanismos utilizados que se fueron adaptando con el aumento de restricciones y el aprovechamiento del ecosistema de criptoactivos:
