Detienen a 26 miembros de una banda dedicada a estafas digitales

La Policía Judicial de Túnez detuvo a 26 miembros de una banda que se dedicaba a las estafas digitales y al blanqueo de dinero, mediante diversas técnicas de fraude electrónico, informó este sábado la radio Mosaique FM.

Tras una «larga» investigación y con los testimonios de varios afectados por las «numerosas» estafas y «otros datos» que recabaron, los funcionarios ubicaron a los sujetos y desmantelaron completamente la banda.

Modus operandi: de la oferta falsa a la extorsión

La fuente explicó que los miembros de la red creaban cuentas y páginas falsas en diferentes plataformas y redes sociales. En una primera etapa, mostraban productos que ofrecían a precios atractivos y competitivos respecto a su valor en el mercado.

Posteriormente, una vez que el comprador introducía todos los datos requeridos para el pago y el envío del producto, los delincuentes también le hackeaban la cuenta de la plataforma a través de la que interactuaban. A través de dicha cuenta, se comunicaban con un contacto del estafado y se hacían pasar por él. Alertaban que la policía lo había detenido, por lo que la nueva víctima debía contactar a un supuesto abogado mediante un número telefónico que los estafadores le proporcionaban.

El supuesto abogado solicitaba una cuantía económica mediante transferencia bancaria para pagar una multa. El letrado supuestamente abonaría el dinero a las autoridades a cambio de la liberación del amigo que, en realidad, nunca había estado preso.

Evidencias e imputaciones legales

Tras las detenciones, los funcionarios policiales incautaron dos camiones, seis motocicletas y diversos documentos falsificados que la banda utilizaba para transferir fondos. También decomisaron los teléfonos móviles y equipos informáticos que usaban para cometer los delitos. La fuente no precisó el número de personas que resultaron estafadas ni a cuánto asciende el fraude.

La justicia acusará a los arrestados de blanqueo de dinero, estafa, procesamiento de datos personales sin permiso, ataques a los sistemas de información y organización criminal, entre otros cargos.