Con proyectos habitacionales ficticios, mujer lideraba red de estafas internacionales desde Belén y tenía circular roja de la Interpol
Desde el corazón del barrio Belén, en el suroccidente de Medellín, una mujer de nacionalidad venezolana era la encargada de coordinar millonarias estafas a través de jugosos negocios relacionados con ambiciosos proyectos habitacionales.
Para que todo fuera más creíble y poder ganarse la confianza de las personas, contó con una red que le permitió ampliar el espectro de sus delitos más allá de otras ciudades del país, incluso a nivel internacional, lo que llamó la atención de las autoridades y, meses más tarde, le generó una circular roja por parte de la Interpol, que por consiguiente produjo su detención.
La mujer fue retenida en el barrio Belén, en el suroccidente de Medellín. Foto:Policía Medellín
Según el informe de las autoridades, la mujer, que cayó durante un operativo de la Interpol Sijín, era solicitada por los delitos de lavado de activos, estafa, bancarrota fraudulenta, delitos tecnológicos y asociación ilícita, por lo que era investigada en República Dominicana.
“Su ubicación fue posible gracias a labores de verificación, intercambio de información y protocolos de cooperación internacional entre Interpol Colombia e Interpol Santo Domingo”, resaltaron desde la Policía de Medellín.
Así operaban las estafas
Según información de la autoridad requirente, la retenida lideraría una estructura delincuencial que habría cometido estafas de alto impacto entre los años 2022 y 2024. Para facilitar sus delitos, habría empleado una fachada de empresas reconocidas y legalmente constituidas, al igual que desde plataformas inmobiliarias internacionales, para ofrecer proyectos habitacionales ficticios.
La mujer lideraría estructura dedicada a la estafa, a través de proyectos habitacionales. Foto:iStock
“Las víctimas habrían sido ciudadanos de República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y varios países europeos, quienes entregaron sumas significativas de dinero a través de medios electrónicos, confiando en la reputación de marcas inmobiliarias usadas fraudulentamente por esta organización criminal. Parte de los recursos obtenidos eran movilizados a cuentas manejadas por integrantes del grupo, para adquirir bienes muebles e inmuebles y sostener la operación ilícita”, detalló el informe de la Policía.
La investigación
Cuentan las autoridades de la capital antioqueña que el proceso de investigación empezó con la información remitida por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos de República Dominicana, lo que permitió activar las verificaciones migratorias, movimientos y posibles ubicaciones en territorio nacional.
“La articulación con Migración Colombia garantizó la retención conforme a los protocolos establecidos para personas con Notificación Roja vigente”, agregaron desde la Policía Medellín.
El gobierno de República Dominicana hizo la solicitud de la mujer a través de la Interpol. Foto:Policía Nacional
La ciudadana de 31 años fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Además, se adelantan los respectivos trámites para la solicitud de orden de captura con fines de extradición, en espera de que República Dominicana envíe la documentación diplomática correspondiente dentro de los plazos establecidos.
“Estas acciones hacen parte del trabajo conjunto que Colombia mantiene con autoridades internacionales para combatir redes de fraude y lavado de activos que afectan a ciudadanos en múltiples países”, agregaron desde la institución policial.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
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