Acusaciones de lavado de imagen en el principal torneo de fútbol de África
ABUJA – Tras el reciente torneo de la Copa Africana de Naciones (CAN) en Costa de Marfil, surgió en las ... Leer más
Fiscalía colombiana presenta extenso recurso de apelación para sentenciar a Álex Saab por lavado de activos
La Fiscalía General no se rinde ante el empresario colombiano Alex Saab, puesto que ha introducido un recurso de apelación, ... Leer más
el lavado de cara de la Alemania Nazi
A comienzos del siglo XX el turismo era una industria que estaba comenzando a despuntar en gran parte del mundo ... Leer más
Detuvieron al expresidente de la Cámara de Comercio de Carúpano por presunto lavado de dinero
El expresidente de la Cámara de Comercio de Carúpano, Salah Eddin Ihsan Fouad, fue detenido por presunto lavado de dinero ... Leer más
Venezuela entra en la lista gris de GAFI por lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha incluido en su lista gris a Venezuela y Mónaco, que se suman así a otros ... Leer más
