Etiqueta: lavado

Información reciente involucra aún más a la esposa, hijo y nuera del Raúl Morodo en el esquema de blanqueamiento de ... Leer más

El departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) de Honolulu, Hawaii, informó el pasado 19 ... Leer más

El presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, investigado en Estados Unidos por corrupción, ahora es solicitado por el departamento de Investigaciones ... Leer más

Gorrín estaría acusado, desde 2017, por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por un cargo de ... Leer más

El líder de la misión evaluadora del Gafic Héctor Sevilla explicó que mantendrá más reuniones con organismos del sector público ... Leer más

El colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, lideró una «operación transnacional de lavado de activos» que involucra ... Leer más

En el año 2018 se frustró la detención y allanamiento del empresario Alex Saab, quien se dedicaba al lavado de ... Leer más

Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, se declaró el martes culpable de presunto lavado de dinero proveniente ... Leer más

El empresario colombiano Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, urgió a una Corte de Apelaciones de Estados Unidos ... Leer más

La abogada defensora de DDHH, Tamara Sujú, aseveró este miércoles que el “régimen” de Nicolás Maduro “tiene granjas de criptomonedas” ... Leer más

La expresidenta de Argentina y actual vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, fue sobreseída el viernes 26 en ... Leer más

Redacción BBC News Mundo59 minutosFuente de la imagen, Getty ImagesLa Justicia argentina sobreseyó este viernes a la vicepresidenta Cristina Fernández ... Leer más

El juicio durará dos semanas y será evaluado por un jurado, seleccionado con anticipación / Foto: El Impulso La audiencia ... Leer más

Un juez federal de EE.UU. adelantó para el próximo 6 de diciembre una audiencia del colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro ... Leer más

Luego de la conferencia de la ONU sobre cambio climático, COP26, que terminó con esperanza silenciosa y elevada frustración, debido a que ... Leer más

El órgano supervisor del mercado financiero suizo, Finma, informó este jueves de la imposición de medidas a dos bancos del ... Leer más

El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, impuso medidas a los bancos suizos Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique ... Leer más

Con estas acciones el órgano supervisor da por terminados más de tres años de investigaciones a las entidades Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) El órgano supervisor del mercado ... Leer más

El empresario colombiano Alex Saab se declaró «no culpable» durante su audiencia en un tribunal de Miami, por un cargo ... Leer más

Un exprofesor de la Universidad de Miami fue sentenciado a seis meses de prisión el martes luego de declararse culpable ... Leer más

Foto: Referencialalex saa Venezuela.- El empresario colombo-venezolano Álex Saab, se declaró este lunes 15 de noviembre en una corte federal ... Leer más

Este jueves se hizo pública la existencia de una cuenta con miles de millones de dólares en Suiza, que estaría ... Leer más

Un juez de Estados Unidos desestimó este lunes siete de los ocho cargos de lavado de dinero imputados a Alex ... Leer más

Siete de los ocho cargos de lavado de dinero que pesaban contra el empresario colombiano Álex Saab, fueron desestimados por ... Leer más

Afp Actualizado:01/11/2021 21:57h Guardar Noticias relacionadasUn juez de Estados Unidos desestimó este lunes siete de los ocho cargos de lavado de ... Leer más

Movimientos financieros sospechosos se duplicaron en ese país europeo en los últimos años debido al creciente flujo de dinero provenientes ... Leer más

Álex Saab, un empresario colombiano que se convirtió en enviado especial de Nicolás Maduro, se declarará inocente de los cargos ... Leer más

  octubre 24, 2021 - 3:55 pm Investigan a la vicepresidenta de Perú en una causa por lavado de dinero ... Leer más

El  empresario colombiano de apellido Saab  fue extraditado desde Cabo Verde el sábado 16 de octubre. Fue presentado ante la ... Leer más

Lapatilla octubre 19 2021, 8:44 am Ramón de Jesús Jesurún, Colprensa               Algunos de ... Leer más

Juan Antonio González, fiscal federal interino del Distrito Sur de la Florida, aseguró este lunes 18 de octubre que el ... Leer más

Camilla Fabri aseguró este domingo durante una concentración en favor de su marido en Caracas que tanto ella como Alex ... Leer más

Entidades del sistema financiero estadounidense habrían facilitado operaciones de lavado de dinero proveniente de Venezuela ignorando claras señales de alerta ... Leer más

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano está investigando a la famosa cantante mexicana Gloria Trevi y a ... Leer más

Rosalía SánchezSEGUIRCorresponsal en Berlín Actualizado:14/09/2021 20:56h Guardar Noticias relacionadasUna de las principales acusaciones de los conservadores alemanes al candidato electoral socialdemócrata, ... Leer más

🔊 Escuchar este artículoLos beneficios obtenidos en criptomonedas o bitcoins (BTC) deben pagar impuestos y registrarse para evitar que se ... Leer más

Pao Ugaz/S. I.Lima Actualizado:12/08/2021 01:52h Guardar Noticias relacionadasLa Fiscalía de Perú anunció su decisión de investigar al flamante primer ministro, Guido ... Leer más

Agentes federales de EE.UU. arrestaron y acusaron este martes al empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil de formar parte ... Leer más

Recientemente, se pudo saber que Camila Fabri, esposa del señalado como testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, y Lorenzo Antonelli, ... Leer más

El gobierno de Aruba alertó, a través de un informe, que la situación política de Venezuela podría contribuir a la ... Leer más