Prisión preventiva contra 21 personas en Chile por lavado de dinero para el Tren de Aragua
La Justicia chilena decretó este jueves prisión preventiva para 21 de los 52 detenidos por integrar una red de lavado de activos que vinculó a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que logró sacar del país más de 13,5 millones de dólares procedentes de actividades ilícitas.
A los sujetos, a quienes aprehendieron el martes pasado junto a otros 31 personas en un operativo simultáneo desplegado en tres regiones del país, los imputaron por los delitos de asociación criminal y lavado de activos, mientras que al resto de arrestados se les presentará ante tribunales en el transcurso de los días.
Según pudo acreditar la fiscalía a cargo del caso, los involucrados operaban con un complejo esquema financiero destinado a ocultar y mover recursos ilícitos, empleando testaferros para constituir sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, efectuar transacciones en criptomonedas y otros métodos.
El flujo de dinero que amasaba esta organización provenía, según expusieron los investigadores, de acciones como el sicariato, el secuestro, la extorsión, la trata de personas y el narcotráfico.
La fiscal Carmen Gloria Wittwer puntualizó que esta indagatoria se desarrolla desde comienzos de 2024 y en conjunto con agentes de la Policía de Investigaciones (PDI).
Te contamos: Chile desmantela red de lavado de activos del Tren de Aragua y detiene a 52 personas
Cómo salía el dinero de Chile al Tren de Aragua
El dinero salía de Chile través de criptomonedas hacia países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina, según las autoridades.
El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido en los últimos años por Colombia, Perú, Bolivia y Chile.
La organización criminal se instaló con fuerza en Chile aprovechando la llegada de decenas de miles de personas migrantes que ingresaron al país por pasos irregulares, vías donde sus células o franquicias mantienen presencia.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
En la sección: Internacionales – Efecto Cocuyo
También te puede interesar
