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Etiqueta: dinero

El Tiempo | Venezuela | Juez federal adelantó audiencia de Alex Saab, acusado por lavado de dinero

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El juicio durará dos semanas y será evaluado por un jurado, seleccionado con anticipación / Foto: El Impulso La audiencia ... Leer más
AP: Régimen de Maduro propuso en 2020 canjear a estadounidenses presos en Venezuela por Alex Saab

Adelantan audiencia contra Alex Saab para el 6 de diciembre por lavado de dinero

Un juez federal de EE.UU. adelantó para el próximo 6 de diciembre una audiencia del colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro ... Leer más
España investiga a un viceministro madurista que viajó a Madrid a llevar dinero a Podemos

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En las revelaciones de Carvajal en España surgió el nombre de Ramón Gordils y los sospechosos movimientos que realizó en ... Leer más
Dos testigos afirman que Juan Carlos Monedero recibió maletas con dinero del chavismo en el Meliá de Caracas

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Recientemente, el portal El Mundo reveló que dos presuntos testigos protegidos de la Audiencia Nacional de España habrían informado que Juan ... Leer más
Rafael Narváez: Dos Venezuela, una sumergida en la pobreza y otra con derroche de dinero en campaña electoral

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Lapatilla noviembre 20 2021, 7:20 am Rafael Narváez, abogado penalista | Foto archivo   “Al Estado no le importa que ... Leer más
EN VIDEO: El MEGA alboroto que causó un camión blindado que dejó caer fajos de dinero en California

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Lapatilla noviembre 19 2021, 11:04 pm   Un furgón blindado dejó regados varios fajos de dinero en efectivo en una ... Leer más
Suiza toma medidas contra dos bancos ante sospechas de lavado de dinero relacionado con Pdvsa

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El órgano supervisor del mercado financiero suizo, Finma, informó este jueves de la imposición de medidas a dos bancos del ... Leer más
¿Cuánto dinero gana Elon Musk cada segundo? Esta web lo calcula por ti

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No es un secreto que Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX es uno de los hombres más ricos del ... Leer más
Sancionan a dos bancos suizos por lavado de dinero de PDVSA

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El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, impuso medidas a los bancos suizos Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique ... Leer más
Suiza sanciona a dos bancos por posibles lazos con lavado de dinero de Pdvsa

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Con estas acciones el órgano supervisor da por terminados más de tres años de investigaciones a las entidades Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) El órgano supervisor del mercado ... Leer más
El profesor de Miami que lavó dinero para Álex Saab recibió condena rebajada

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Debido a su edad y condiciones de salud, la defensa había pedido su libertad pero finalmente recibió sentencia por lavado ... Leer más
Alex Saab se declara no culpable por el cargo de lavado de dinero

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El empresario colombiano Alex Saab se declaró «no culpable» durante su audiencia en un tribunal de Miami, por un cargo ... Leer más
Exprofesor de Miami condenado a 6 meses por lavado de dinero en Venezuela en nombre de Saab

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Un exprofesor de la Universidad de Miami fue sentenciado a seis meses de prisión el martes luego de declararse culpable ... Leer más
lo que dijo el canciller de Maduro sobre Alex Saab

¡ÚLTIMA HORA! Alex Saab se declara inocente de lavar dinero ante una corte de EEUU

El empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes en una corte ... Leer más
Saab - Notitarde

Álex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en una corte de EE.UU.

Foto: Referencialalex saa Venezuela.- El empresario colombo-venezolano Álex Saab, se declaró este lunes 15 de noviembre en una corte federal ... Leer más
el análisis de su expresión corporal ante la justicia

¡POLÉMICO! El exfiscal general del Ecuador apuntó a una exjueza por no haber avanzado en investigación por lavado de dinero contra Alex Saab (+Detalles)

El ex fiscal general del Ecuador, Galo Chiriboga, acudió a una comparecencia ante los miembros de la comisión y en ... Leer más
Extraditan mesita de noche de Chávez por lavado de dinero – El Chigüire Bipolar

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Este jueves se hizo pública la existencia de una cuenta con miles de millones de dólares en Suiza, que estaría ... Leer más
Inyección de dinero del BCV para frenar inflación podría no ser sostenible

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El Banco Central de Venezuela (BCV) continúa haciendo intervenciones cambiarias, la última fue de un 88%, después de que vendiera ... Leer más
Recoger basura en Israel puede ser recompensado con dinero virtual

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«Allá donde mire, veo basura» se lamenta esta joven de 18 años, de ojos azules y cabello rubio. «La gente ... Leer más
Los Mossos detienen a 12 personas que robaban tarjetas de crédito a los usuarios del metro para robarles dinero.

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a doce personas por presuntamente hurtar tarjetas de crédito, tras ficharles previamente el pin cuando ... Leer más
¡AH, CARAMBA! El secretario de Maduro que según Carvajal dio $600,000 dólares a Monedero, habría lavado dinero del narcotráfico, reporta El Español

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Recientemente, Hugo «El Pollo» Carvajal, ex líder de inteligencia del régimen venezolano, reveló que Williams Amaro, hombre de máxima confianza ... Leer más
México golpea red de lavado de dinero liderada por Alex Saab

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Autoridades en Mexico indicaron que al menos 25 personas fueron denunciadas en Fiscalía que pertenecían a una red irregular comandada ... Leer más
“Si existe dinero para campañas, también debería haber para los niños con cáncer”: Familiares en Lara

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Padres de niños con cáncer protestaron este martes frente a la Gobernación del estado Lara para reclamar dotación de medicamentos ... Leer más
extradición de Alex Saab seguirá su curso y no tiene relación con diálogo en México

Juez desestima siete de ocho cargos de lavado de dinero contra Alex Saab y su pena seria de 20 años

Un juez de Estados Unidos desestimó este lunes siete de los ocho cargos de lavado de dinero imputados a Alex ... Leer más
reducción de cargos a Alex Saab por presunto lavado de dinero fue por un acuerdo entre Estados Unidos y Cabo Verde

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Una corte de Estados Unidos postergó hasta el 15 de noviembre la lectura de cargos por lavado de dinero contra ... Leer más
▷ Valero: Mientras la dictadura se roba el dinero para mantener servicios sigue deterioro de calidad de vida de los venezolanos #1Nov

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Es repudiable que la dictadura de Nicolás Maduro se haya robado todo el dinero destinado al mantenimiento de servicios y ... Leer más
▷ Anulan 7 de los 8 cargos contra Alex Saab por lavado de dinero en EEUU #1Nov

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Siete de los ocho cargos de lavado de dinero que pesaban contra el empresario colombiano Álex Saab, fueron desestimados por ... Leer más
El juez de EE.UU. desestima siete de los ocho cargos de lavado de dinero contra Álex Saab

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Afp Actualizado:01/11/2021 21:57h Guardar Noticias relacionadasUn juez de Estados Unidos desestimó este lunes siete de los ocho cargos de lavado de ... Leer más
Juez de EE.UU. desestima siete de ocho cargos de lavado de dinero contra Álex Saab

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  noviembre 1, 2021 - 4:54 pm Juez de EE.UU. desestima siete de ocho cargos de lavado de dinero contra ... Leer más
El severo impacto de la hiperinflación venezolana en las remesas: Más dinero, menos bienes

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Lapatilla octubre 31 2021, 10:16 am Bolívares y dólares en Efectivo. Foto @juanperazaphoto     Una de las áreas en ... Leer más
Cómo es vivir con crometofobia, el miedo extremo a gastar dinero

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Lapatilla octubre 29 2021, 2:59 pm Foto archivo   Para la mayoría de las personas resulta muy satisfactorio poder gastar ... Leer más
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Movimientos financieros sospechosos se duplicaron en ese país europeo en los últimos años debido al creciente flujo de dinero provenientes ... Leer más
Cabo Verde autoriza extradición de Álex Saab a Estados Unidos

Álex Saab se declarará inocente de lavado de dinero, informó la defensa

Álex Saab, un empresario colombiano que se convirtió en enviado especial de Nicolás Maduro, se declarará inocente de los cargos ... Leer más
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El asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio aseguró que el empresario colombiano Alex Saab lavó dinero en Ecuador a través de un ... Leer más
Tips para emigrantes: La mejor manera de transferir dinero a tu familia en Venezuela evadiendo comisiones

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Durante más de cinco años, miles de familias se han separado. Sus miembros han tenido que repartirse por todo el ... Leer más
Bancos - Notitarde

Estos son los bancos con los que puedes movilizar dinero en cuentas internacionales

Foto: Refencial Venezuela.- En febrero de este año, el gobierno venezolano dio la apertura de cuentas en divisas del Banco ... Leer más
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Mujer fingió su secuestro y usó el dinero para jugar bingo

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Una mujer fingió su secuestro y usó el dinero del rescate para ir a jugar bingo, el cual provenía de ... Leer más
▷ Hugo Carvajal volvió a señalar a confundador de Podemos de recibir dinero de Pdvsa #27Oct

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El exdirector de los servicios de inteligencia de Venezuela general Hugo «El Pollo» Carvajal compareció este miércoles 27 de octubre ... Leer más
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«El Pollo» Carvajal reveló en días pasados que una de las formas de financiar a Podemos desde Venezuela era enviar ... Leer más
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