EEUU identifica nexos financieros entre Plus Ultra y red de blanqueo vinculada a Álex Saab

Un reciente informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto bajo la lupa una transferencia de la aerolínea española Plus Ultra, vinculándola directamente con la estructura de lavado de dinero de PDVSA.

Según las investigaciones, un pago realizado por la compañía aérea, por más de 519.000 dólares, habría transitado por una compleja red financiera utilizada por el empresario Álex Saab para canalizar fondos provenientes de sobornos y evasión de sanciones internacionales.

La operación, que involucra el uso de cuentas en un banco suizo, es analizada como parte de un esquema mayor para legitimar capitales de la estatal petrolera venezolana.

Las autoridades estadounidenses sospechan que préstamos obtenidos por la aerolínea antes de su rescate público en España pudieron haber sido devueltos utilizando parte de las ayudas estatales inyectadas durante la pandemia.

Álex Saab, quien regresó a Venezuela en 2023 tras un intercambio de prisioneros con EEUU, vuelve a estar en el centro de las investigaciones de Washington. El Departamento de Justicia no descarta solicitar una nueva orden de extradición si se confirman estos nuevos hallazgos.

El informe del Tesoro se apoya en inteligencia financiera y reportes periodísticos previos que detallan cómo el entramado servía para movilizar activos fuera del control de las sanciones.

Este hallazgo añade una nueva capa de complejidad a la situación judicial de Saab y pone bajo presión la transparencia de las operaciones financieras de Plus Ultra, en un momento donde el escrutinio sobre el manejo de fondos públicos y las conexiones con el gobierno venezolano se intensifica en el ámbito internacional.