Plataforma de criptomonedas Plusspay quedó bajo investigación en Chile por vínculos con el Tren de Aragua
Lapatilla
Las autoridades judiciales de Chile abrieron una investigación contra la plataforma de criptomonedas Plusspay. Argumentan presuntos vínculos con la banda criminal trasnacional Tren de Aragua, ya que presuntamente era parte del esquema de lavado de dinero de la organización delictiva.
Por: CriptoNoticias
El caso penal involucra directamente a la plataforma y a su fundador, el ingeniero venezolano José Manuel Ríos Guaidó. Según informaron las autoridades, el 13 de junio las oficinas operativas de la empresa en la comuna de Providencia fueron objeto de allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad.
Trascendió que la Fiscalía Regional Metropolitana Sur emitió una orden de aprehensión contra Ríos Guaidó, quien actualmente no ha sido localizado en sus domicilios registrados y se presume que abandonó el territorio chileno.
De acuerdo con los antecedentes del proceso judicial, la empresa operaba como una entidad financiera tecnológica que permitía recibir transferencias en pesos locales para convertirlas en stablecoins, tales como USDT y USDC.
A través de un presunto entramado de firmas comerciales creadas por el principal investigado, entre las que destacarían BexGroup SpA, BexDigital Services SpA y Bexpay Business Enterprises SpA —esta última con supuestos nexos en Miami, Estados Unidos—, la red lograba integrar los fondos en el sistema bancario chileno y desviar el rastro del dinero.
Las indagaciones apuntan a que los flujos financieros sospechosos vinculados a esta estructura específica superan los 84 millones de dólares. Además, el Ministerio Público detectó que diversas células operativas de la megabanda internacional compartían esta misma pasarela y arquitectura financiera en regiones clave de Chile como Temuco, Puerto Montt, Iquique y Valparaíso, con el objetivo de blanquear los dividendos generados por sus actividades criminales en el país.
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