Economía y Finanzas
Especialista advierte que el Mundial de 2026 puede acelerar lavado de dinero en México
El Mundial de Fútbol, que este año se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, eleva el riesgo…
Internacionales
Cierran caso de lavado de dinero contra Alex Saab y Camilla Fabri tras acuerdo sin admisión de culpa
La Fiscalía de la República ante el Tribunal de Roma emitió una certificación oficial que confirma el cierre…
Sucesos
EEUU acusa a venezolano por lavado de $1 mil millones
El Departamento de Justicia acusó esta semana a un ciudadano venezolano por supuestamente usar exchanges de criptomonedas en…
Multimedia
Ofensiva del Gobierno de México contra los casinos, señalados por lavado de dinero y vínculos con el narco
El negocio de los casinos en México ha quedado en el centro de la polémica después de que…
Política
Delcy Rodríguez señala a Estados Unidos como «el centro mundial de lavado del narcotráfico»
La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez señaló este lunes a Estados Unidos como «el centro mundial de lavado del…
Clasificadas
Venezuela señala a Estados Unidos como «el centro mundial de lavado del narcotráfico» – Diario La Nación
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló este lunes a EE.UU. como «el centro mundial de lavado…
Nacionales
Delcy Rodríguez señala a Estados Unidos como «el centro mundial de lavado del narcotráfico»
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló este lunes a Estados Unidos como «el centro mundial de…
Economía y Finanzas
La Asociación de Bancos de México confía que casos por lavado en EE.UU. estén resueltos antes de fecha límite
La Asociación de Bancos de México (ABM) confió en que los procesos abiertos en Estados Unidos contra dos…
Economía y Finanzas
Banco de México descarta contagio en sector financiero tras acusaciones de lavado en EE.UU.
En medio de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos y una casa…
Economía y Finanzas
Fitch afirma que el lavado de dinero seguirá siendo preocupación para la banca mexicana
El lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano seguirá siendo una preocupación pese a su fortaleza…