Economía y Finanzas
Fitch afirma que el lavado de dinero seguirá siendo preocupación para la banca mexicana
El lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano seguirá siendo una preocupación pese a su fortaleza…
Multimedia
México refuerza la lucha contra el lavado de dinero del narco tras las presiones de EE.UU.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comienza a esbozar sus primeros gestos de autonomía respecto a su antecesor,…
Internacionales
GUERRA ISRAEL PALESTINA | Alemania activa el envío de ayuda a Gaza, que las oenegés denuncian como un «lavado de cara» de Merz | elperiodico.com
El canciller alemán, Friedrich Merz, admite que el puente aéreo de ayuda para Gaza activado por su gobierno…
Economía y Finanzas
Google y Meta son investigados en la India por supuestos delitos de lavado de dinero y violaciones de las leyes de divisas
La India intensificó este sábado su ofensiva contra las operaciones de apuestas en línea ilegales, con la Dirección…
Colombia
Los tres retos del sistema financiero para prevenir el lavado de activos | Finanzas | Economía
El vicepresidente Técnico de Asobancaria, Alejandro Vera, señaló que el sistema financiero colombiano tiene una calificación “muy alta”…