Multimedia
México refuerza la lucha contra el lavado de dinero del narco tras las presiones de EE.UU.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comienza a esbozar sus primeros gestos de autonomía respecto a su antecesor,…
Internacionales
GUERRA ISRAEL PALESTINA | Alemania activa el envío de ayuda a Gaza, que las oenegés denuncian como un «lavado de cara» de Merz | elperiodico.com
El canciller alemán, Friedrich Merz, admite que el puente aéreo de ayuda para Gaza activado por su gobierno…
Economía y Finanzas
Google y Meta son investigados en la India por supuestos delitos de lavado de dinero y violaciones de las leyes de divisas
La India intensificó este sábado su ofensiva contra las operaciones de apuestas en línea ilegales, con la Dirección…
Colombia
Los tres retos del sistema financiero para prevenir el lavado de activos | Finanzas | Economía
El vicepresidente Técnico de Asobancaria, Alejandro Vera, señaló que el sistema financiero colombiano tiene una calificación “muy alta”…
Política
Jorge Rodríguez perdió los estribos tras incluirse a Venezuela en una lista negra por lavado de dinero | lapatilla.com
Lapatilla julio 10 2025, 10:54 am Foto: X/@Asamblea_Ven Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela controlada…
Internacionales
Venezuela ingresa a lista de países con alto riesgo de lavado de dinero para la Unión Europea: ¿qué efectos tiene? – AlbertoNews
El Parlamento Europeo aceptó este miércoles el ingreso de Venezuela a la lista de jurisdicciones con alto riesgo de…
Economía y Finanzas
Sofomes en México mantienen fondeo pese a acusaciones por lavado en EE.UU.
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) en México descartaron este miércoles que las recientes acusaciones por parte…
Multimedia
La Fiscalía de Perú pide 35 años de cárcel para la excandidata presidencial Fujimori por lavado de activos
La Fiscalía de Perú ha presentado este miércoles una acusación formal contra la líder de Fuerza Popular y…
Economía y Finanzas
Fitch degrada calificaciones de bancos y bolsa mexicanos por acusaciones de lavado en EE.UU.
La calificadora Fitch Ratings degradó este viernes de forma abrupta las calificaciones crediticias de Intercam Banco, CIBanco y…
Internacionales
Prisión preventiva contra 21 personas en Chile por lavado de dinero para el Tren de Aragua
La Justicia chilena decretó este jueves prisión preventiva para 21 de los 52 detenidos por integrar una red…