Venezuela ingresa a lista de países con alto riesgo de lavado de dinero para la Unión Europea: ¿qué efectos tiene? – AlbertoNews
El Parlamento Europeo aceptó este miércoles el ingreso de Venezuela a la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Mientras, el bloque sacó del listado a Panamá, entre otros países.
En concreto, la Eurocámara decidió no hacer objeciones a la lista propuesta por la Comisión Europea el pasado 10 de junio, después de que el Parlamento hubiese rechazado el repertorio que el Ejecutivo comunitario había planteado inicialmente en abril de 2024.
Con esta actualización, saldrán de la lista Gibraltar, Panamá, Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos (EAU), mientras que entrarán en ella Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal.
Esta lista –diferente de la lista de paraísos fiscales que elabora el Consejo de la Unión Europea– identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tras un proceso de consultas entre la Comisión y las jurisdicciones analizadas que permite a estas ofrecer compromisos para enmendar sus normas y evitar figurar en el repertorio.
¿Qué consecuencias tiene ingresar al listado?
Aparecer en el listado no implica sanciones, pero sí se exige a las entidades financieras europeas y otros organismos que apliquen una mayor vigilancia con respecto a las operaciones efectuadas por entidades establecidas en estos territorios.
Los países incluidos en esa lista deben «aplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE», según la Comisión.
«Es un reconocimiento al trabajo serio que estamos haciendo como país», reaccionó en X el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.
Panamá ha sido señalado en múltiples ocasiones de ser un paraíso fiscal.
En 2016, el país fue el epicentro de los «Panama papers», el escándalo internacional que delató como personalidades de todo el mundo utilizaron un bufete panameño para esconder dinero y evadir impuestos.
Sin embargo, a partir de ese momento Panamá realizó reformas legales, entre ellas la penalización de la evasión fiscal, lo que le permitió salir en 2023 de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, había señalado en junio que la identificación de los territorios «de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE».
En esa oportunidad, el gobierno de Venezuela consideró «ridícula» la lista y señaló que lo que «representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia UE para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad».
Este miércoles, la oenegé Transparencia Internacional EU fustigó el respaldo del Parlamento a la modificación de la lista, tal como fue propuesta por la Comisión, ya que también había removido a Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Para Anna Terrone, experta de Transparencia Internacional EU, el sistema de definición de ese listado «no es sostenible», ya que el Parlamento Europeo debe «votar la lista completa y no país por país».
Con el respaldo del Parlamento Europeo, y en caso de que el Consejo Europeo (que representa a los 27 países del bloque) no presente objeciones, la lista quedará adoptada.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones, descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale clic a +Unirme.
Fuente de TenemosNoticias.com: albertonews.com
En la sección: Internacionales – AlbertoNews – Periodismo sin censura
También te puede interesar
