Internacionales
Prisión preventiva contra 21 personas en Chile por lavado de dinero para el Tren de Aragua
La justicia chilena decretó este jueves prisión preventiva para 21 de los 52 detenidos por integrar una red…
Multimedia
EE.UU. acusa a bancos mexicanos de facilitar el lavado de dinero del narco
El Gobierno de Estados Unidos acusó este miércoles a dos bancos y a una casa de bolsa de…
Internacionales
Chile desmantela red de lavado de activos del Tren de Aragua y detiene a 52 personas
Las autoridades chilenas informaron este martes del desmantelamiento de una red de lavado de activos vinculada a la…
Clasificadas
Chile desmantela red de lavado de activos del Tren de Aragua
Durante la mañana de este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) entregó detalles sobre la operación investigativa denominada…
Nacionales
Chile detiene a 52 personas por red de lavado de activos del Tren de Aragua
La red de lavado de activos del Tren de Aragua empleaba sociedades falsas, cuentas bancarias ficticias, transacciones en…
Internacionales
Chile desmantela red de lavado de activos del Tren de Aragua y detiene a 52 personas
Durante la mañana de este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) entregó detalles sobre la operación investigativa denominada como “Tren…
Nacionales
Diosdado Cabello califica de ‘estupidez’ inclusión de Venezuela en lista de países acusados por lavado de dinero
“Ellos (la UE) van detrás de Estados Unidos. La orden que le da Estados Unidos van y la…
Nacionales
El chavismo responde a la UE que Venezuela combate «cualquier forma de lavado de dinero»
El chavismo aseguró este lunes que en Venezuela se combate «cualquier forma de lavado de dinero», luego de…
Nacionales
Venezuela «combate cualquier forma de lavado de dinero»
En Venezuela se combate "cualquier forma de lavado de dinero". Lo dijo Diosdado Cabello luego de que la…
Economía y Finanzas
UE añade a Venezuela y Mónaco a la lista de países de «alto riesgo» sobre lavado de activos
La Unión Europea (UE) retiró de la lista de jurisdicciones de «alto riesgo» en materia de lavado de…